Europol ka përfunduar një operacioin të madh policor në katër shtete europiaine, duke dërguar pas hekurave 105 persona.
Mes tyre, shumë janë shqiptarë. Të arrestuarit kanë kryer 12 milionë euro mashtrim me kartat bankare.
Operacioni nga Europol u zhvillua në 4 shtete dhe të arrestuar ka dhe shqiptarë. Operacioni u zhvillua në Spanjë, Greqi, Angli dhe Austri. Si rezultat i operacionit u sekuestruan rreth 430 mijë euro cash.
Mediat shkruajnw se një operacion ndërkufitar i koordinuar nga Europol dhe i udhëhequr nga Policia Kombëtare Spanjolle (Policía Nacional) dhe Shërbimi Sekret i SHBA rezultoi në çmontimin e një grupi të krimit të organizuar të përfshirë në mashtrim dhe pastrim parash. Operacioni përfshiu gjithashtu shërbime policore nga Austria, Danimarka dhe Greqia si dhe Departamenti i Drejtësisë i SH.B.A. dhe Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare të SHBA (FinCEN).
Në ditën e koordinuar të veprimit të Europol, 6 tetor 2020, zyrat e zbatimit të ligjit kryen më shumë se 40 bastisje shtëpish, arrestuan 37 të dyshuar (2 në Austri, 11 në Greqi, 23 në Spanjë dhe 1 në Mbretërinë e Bashkuar) dhe sekuestruan 13 makina luksoze. Veprimet pasuese çuan në ngrirjen e 87 llogarive bankare me vlerë 1.3 milion €.
Mbi 12 milion € e pastruar përmes pagesave
Organizata kriminale, e formuar kryesisht nga shtetas grekë, krijoi kompani guaskë në Shtetet e Bashkuara dhe hapi llogari bankare për këto kompani. Për të fituar besimin e institucioneve financiare, anëtarët e rrjetit kriminal bënë transferime në llogaritë me bazë në SH.B.A. nga vende të ndryshme në BE. Bazuar në këtë besim, bankat me bazë në Amerikë lëshuan karta debiti dhe krediti për këto llogari.
Shitësit me pakicë të përfshirë në mashtrim, shumica e të cilëve ishin në Spanjë, përdorën kartat e pagesave për të financuar shumat e kredituara të disponueshme në karta. Për të pastruar fondet e vjedhura, ata i transferuan ato në llogari të ndryshme bankare, në pronësi të anëtarëve të rrjetit kriminal të vendosur në disa vende të BE-së. Më shumë se 50 institucione financiare amerikane u bënë viktima të këtyre aktiviteteve mashtruese duke humbur mbi 12 milion €.
Hetim për 8 muaj
Europol lehtësoi shkëmbimin e informacionit, koordinimin operacional dhe ofroi mbështetje analitike për këtë hetim të gjatë tetë muajsh. Gjatë operacionit, Europol ngriti një qendër koordinimi në selinë e saj me përdorimin e një postë komanduese virtuale për të mundësuar oficerët e ndërlidhjes nga vendet e përfshira, ekspertët e Europol dhe një përfaqësues nga Eurojust për të koordinuar aktivitetet operacionale. Europol gjithashtu vendosi një analist në Greqi për të siguruar mbështetje analitike në kohë reale për hetuesit në terren.
Task Forca e Përbashkët e Veprimit për Krimin Kibernetik (J-CAT) në Europol mbështeti operacionin. Ky ekip operativ i përhershëm përbëhet nga oficerë ndërlidhës kibernetikë nga vende të ndryshme që punojnë nga e njëjta zyrë për hetime të profilit të lartë të krimit kibernetik.
Me seli në Hagë, Hollandë, Europol mbështet 27 shtetet Anëtare të BE në luftën e tyre kundër terrorizmit, krimit kibernetik dhe formave të tjera të krimit të rëndë dhe të organizuar. Europol gjithashtu punon me shumë shtete partnere jo-anëtare të BE-së dhe organizata ndërkombëtare. Nga vlerësimet e ndryshme të kërcënimeve te aktivitetet e saj për mbledhjen e inteligjencës dhe operacionet, Europol ka mjetet dhe burimet e nevojshme për të bërë punën e saj për ta bërë Evropën më të sigurt.
/a.r
