Një rrjet kriminal që operonte një skemë mashtrimi në shkallë të gjerë online është shkatërruar nëpërmjet një hetimi bashkëpunues që përfshinte autoritetet austriake dhe ato shqiptare, me mbështetjen e Europol dhe Eurojust, raporton agjencia policore europiane.
Operacioni, i cili zgjati më shumë se dy vjet, rezultoi në arrestimin e dhjetë personave, kontrollin e disa lokaleve dhe sekuestrimin e gati 900.000 eurove në para të gatshme.
Sipas Europol, rrjeti kriminal që dyshohet se operonte disa qendra thirrjesh në Tiranë, besohet se ka shkaktuar dëme të konsiderueshme financiare, që arrijnë në total të paktën 50 milionë euro. Call Center-at ishin ngritur dhe organizuar profesionalisht, duke u ngjarë me struktura legjitime biznesi që shfaqnin një ndarje të qartë rolesh dhe menaxhim hierarkik.
Premtime investimi shumë të mira për të qenë të vërteta
Viktimat tërhiqeshin nga platforma investimesh online në dukje legjitime përmes reklamave mashtruese në mediat sociale ose kërkimeve në internet, të joshura nga premtimi i investimeve fitimprurëse. Pas regjistrimit fillestar me këta ndërmjetës të rremë online, viktimave u caktoheshin “agjentë mbajtës” të cilët imitonin këshilltarët ose ndërmjetësit e investimeve.
Këta agjentë menaxhuan llogaritë e viktimave për periudha të gjata kohore, shpesh duke përdorur softuer me qasje në distancë për të fituar kontroll të plotë mbi pajisjet elektronike të viktimave.
Mashtruesit pretendonin se ishin ekspertizë profesionale dhe përdornin presion psikologjik për të bindur viktimat të bënin investime shtesë, duke pretenduar në mënyrë të rreme se do të ishin fitimprurëse.
Në të vërtetë, fondet nuk u investuan kurrë, por u kanalizuan në një skemë të ndërlikuar ndërkombëtare të pastrimit të parave, duke u zhdukur përfundimisht në duart e organizatës kriminale.
Qendrat e thirrjeve kriminale të ngjashme me korporatat
Operatorët u organizuan në ekipe prej gjashtë deri në tetë personash, secili i specializuar në një gjuhë specifike për të synuar tregjet e tyre përkatëse kombëtare. Gjuhët e mbuluara përfshinin gjermanishten, anglishten, italishten, greqishten dhe spanjishten.
Siç është e zakonshme në mashtrimet e investimeve, njohja e gjuhës u përdor për të krijuar dhe ndërtuar besim. Të dyshuarit u mbështetën në këtë element për të mashtruar viktimat e tyre, duke paraqitur mundësi të rreme investimi dhe duke i bindur ata të transferonin shuma të konsiderueshme parash.
Shkalla dhe profesionalizmi i rrjetit kriminal ishin të dukshme në strukturën e tij, e cila përfshinte deri në 450 punonjës në departamente të ndryshme, duke përfshirë blerjen e klientëve, të trajtuar nga “agjentët e konvertimit” dhe shërbimin ndaj klientit, të menaxhuar nga “agjentët e mbajtjes”.
Për më tepër, rrjeti kishte ekipe të dedikuara për menaxhim, financë, IT, burime njerëzore dhe aktivitete të ndryshme të zyrës së mbështetjes.
Drejtuesit e ekipeve mbikëqyrnin aktivitetet e përditshme të ekipeve të tyre, ndërsa një menaxher në secilën qendër thirrjesh koordinonte dhe udhëzonte udhëheqësit e ekipeve dhe operacionet e përgjithshme.
Operatorët merrnin një pagë mujore prej afërsisht 800 eurosh, së bashku me një komision progresiv për çdo kontratë të suksesshme, pjesërisht të paguar në para të gatshme dhe pjesërisht nëpërmjet transferit bankar.
Mashtrimi fillestar dhe mashtrimi pasues
Si rezultat i këtyre skemave mashtruese, viktimat transferuan shuma të konsiderueshme parash, që vlerësohet se tejkalojnë 50 milionë euro. Autorët gjithashtu kontaktuan përsëri viktimat që kishin pësuar humbje përmes platformave mashtruese, duke ofruar shërbime për të rikuperuar fondet e tyre. Individët e interesuar u udhëzuan të hapnin llogari në platformat e kriptomonedhave dhe të bënin një depozitë fillestare prej 500 eurosh. Operatorët, duke përdorur emra përdoruesish dhe duke vepruar nën pseudonime, i bindën viktimat të bënin këtë pagesë fillestare në një përpjekje për t’i mashtruar përsëri.
Hetimi austriako-shqiptar i lidhur nëpërmjet Europolit
Hetimi u nis fillimisht nga autoritetet austriake për shkak të numrit të madh të viktimave të identifikuara në Vjenë rreth qershorit 2023. Në prill 2024, autoritetet austriake, nëpërmjet Europolit, iu drejtuan autoriteteve shqiptare me një kërkesë për informacion në lidhje me një adresë IP që dyshohet se është përdorur nga autorët, të cilët ndodheshin në territorin e Republikës së Shqipërisë. Pas kësaj kërkese, autoritetet shqiptare nisën një hetim penal.
Me mbështetjen e Eurojust, u nis një hetim i përbashkët, që çoi në një ditë veprimi të koordinuar më 17 prill 2026. Bastisjet e kryera rezultuan në arrestimin e dhjetë individëve në Tiranë, kërkimet e kryera në tre qendra thirrjesh dhe nëntë shtëpi private çuan në sekuestrimin e:
– 891 735 euro në para të gatshme,
– 443 kompjuterë,
– 238 telefona celularë,
– 6 laptopë,
– si dhe bartës të ndryshëm të të dhënave dhe mediume ruajtjeje.
Viktimat e kësaj skeme mashtrimi ndodheshin në të gjithë Evropën dhe në mbarë botën, duke përfshirë Italinë, Gjermaninë, Greqinë, Spanjën, Kanadanë dhe Mbretërinë e Bashkuar. Çmontimi i plotë i infrastrukturës së IT-së dhe analiza e vazhdueshme e të dhënave të sekuestruara pritet të ofrojnë më shumë informacion mbi operacionet e rrjetit kriminal.
Ekspertët e Europolit të vendosur për të mbështetur masat operative ndihmuan në sigurimin e vëllimeve të mëdha të të dhënave relevante për hetimet penale. Këto të dhëna më pas do të ndahen me autoritetet hetuese të vendeve të tjera të prekura. Për të mbështetur ditën e veprimit, u krijua një Postë Komanduese Virtuale (PVK) për të lehtësuar shkëmbimin e të dhënave dhe provave.
Eurojust koordinoi një ekip të përbashkët hetimor (JIT) midis autoriteteve austriake dhe atyre shqiptare me mbështetjen e Projektit të saj për Drejtësinë Penale në Ballkanin Perëndimor. Përveç ngritjes së ekipit të përbashkët hetimor, Eurojust ndihmoi me takimet koordinuese, financimin për ditën e veprimit dhe, nëpërmjet Projektit për Drejtësinë Penale në Ballkanin Perëndimor, shërbime përkthimi.
Autoritetet pjesëmarrëse:
Shqipëri: Prokuroria në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, Tiranë (Prokuroria kundër sekretit të Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjitshëm Tiranë); Drejtoria për Hetimin e Krimit Kibernetik dhe Drejtoria e Forcave Operacionale pranë Departamentit të Policisë Kriminale të Policisë së Shtetit
Austri: Shërbimi Federal i Inteligjencës Kriminale (Bundeskriminalamt); Zyra e Prokurorit Publik për Luftimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit (Ëirtschafts- und Korruptionsstaatsanëaltschaft – ËKStA)./EUROPOL
