Pastronte paratë e pista të kriminelëve më të mëdhenj në botë, shqiptari që xhironte 250 mln euro

Zhvillimi i inteligjencës i kryer nga Europoli pas heqjes së fundit të tre mjeteve të komunikimit të koduar të përdorura nga kriminelët – Encrochat, Sky ECC dhe ANOM – zbuloi rëndësinë e këtyre bankierëve të nëndheshëm në peizazhin kriminal, që kryesisht vepronin nën radarin e zbatimit të ligjit deri atëherë.

Lëvizja nëntokësore e parave kriminale është vendimtare për operacionet e krimit të organizuar. Ai përfshin shuma të mëdha parash që transferohen, tregtohen ose transferohen në kriptomonedhë brenda një rrjeti bankierësh dhe kontrolluesish të nëndheshëm. Këto para zakonisht lidhen me tregtinë e drogës dhe përdoren për të investuar në dërgesat e reja të drogës, për të paguar dërgesat e mëparshme ose për t’i transferuar ato në vende të tjera për shpenzime.

Rrjeti i bankierëve të nëndheshëm mund të lehtësojë pagesat në të gjithë botën. Nuk kërkohet që paratë të udhëtojnë fizikisht përtej kufijve. Një bankier i fshehtë është një figurë kyçe dhe një lidhje jetike në krimin e organizuar dhe ndihmon në pastrimin e fitimeve të krijuara nga aktiviteti kriminal. Banka nëntokësore po financon çdo ditë rrjetet e krimit të organizuar në mbarë botën.

Europol dhe Bashkëpunimi Ndërkombëtar 

Për shkak të natyrës ndërkombëtare të bankave kriminale të nëndheshme, Policia holandeze bashkëpunon ngushtë me Europolin për të trajtuar dhe prishur fenomenet.

Në fillim të vitit 2022, Europol krijoi një Task Force Operacionale për të synuar në mënyrë specifike rrjetet që lehtësojnë bankingun nëntokësor në mbarë botën. Task-forca operacionale përbëhet nga personeli i zbatimit të ligjit nga Holanda, Spanja, Franca, Gjermania, Belgjika, Australia, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, së bashku me specialistë dhe analistë nga Qendra Evropiane e Krimit Financiar dhe Ekonomik të Europolit.

Rezultate të mëtejshme priten ndërsa puna e Task Forcës Operacionale TOKEN vazhdon,  shkruan europol.

/s.f